长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_长盈精密(300115)

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长盈精细:2016年度孤独董事民族语言(詹伟哉)

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公报日期:2017-03-24
                       2016年度孤独董事民族语言

                                   (詹伟哉)

配偶和配偶代表:

    个人作为深圳最高层实行者盈精细技术共用有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会孤独董事,坚持公司条例、奇纳河证券人的监督实行手续费大约安排的指示方向反对的理由、深圳证券交易创业板股权证券上市有规律的的相关性法度、远远地和远远地、公司身体的规则,如孤独的任务身体,在我供职次,按期懂公司的财务和经纪地位,信徒演技孤独董事的相关性证券,有力的加入公司用电话通知的相关性会,仔细审察意向及相关性会织物,对董事会的相关性事项宣布孤独反对的理由,使充分活动孤独董事的功能,保卫公司法定权益的出力;。我曾经参军六年了。,在H断气后辞去公司孤独董事任务。。战场奇纳河证监会发表的《大约提高社会公众股配偶权益护卫队的若干规则》和《深圳证券交易创业板股票上市的公司度量衡标准运作指导者》的关心必需品,现将2016年度个人演技孤独董事的证券境况民族语言如次:

一、列席董事会和配偶大会

    1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、配偶大会的用电话通知适合法度规则。,公司重要的经纪方针决策和另外重要的事项曾经演技。

    2、列席董事会:

    2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自加入了七次董事会会。,未付托另外孤独董事列席这次会的,作为一名孤独董事,我对董事会的提议没反对的理由,而且,董事会报酬的掌握相关性意向均投投票赞成者。。

              应列席   现场列席   通讯解决   付托列席               即使延续

   姓名       次数      次数       与人数       次数     不注意次数   找错误两遍

                                                                              席会

  詹伟哉       7          2             5             0          0          否

    3、列席配偶会

    2016年1月1日至2016年7月28日,公司用电话通知了配偶会。,讲第三届董事会的孤独董事,加入配偶会。会中,仔细听取了入席配偶的讯问和演说,实行层对配偶和演技指令所做任务的民族语言,提高对公司任务设计作品情节遵守境况的认得。

二 、公司重要的事项阐明

    战场《深圳证券交易创业板股权证券上市有规律的》、《公司远远地》、孤独董事任务身体及另外相关性法度、法度法规的关心规则,我在会次就关心事项宣布了以下孤独反对的理由::1、董事会另外的十七次会,2016年3月29日,我恐怕2015年的年度民族语言、2015年度公司利润分派谋划、续签天健会计公司(特别普通停泊)、对公司分店的提案宣布了孤独反对的理由。:合同书2015年度民族语言相关性寄给报社和2015年度分派预案;合同书持续付定金保留天健会计公司(特别普通停泊)为公司2016年度审计机构;合同书公司为公司津贴表示愿意辩解。

    2、2016年4月20日政务会另外的十九岁次会,论健康状态股权证券选择驱动设计作品情节的目的、选择标号及登记切断已赋予选择和大约公司与量鼎资金实行(上海)共用有限公司协同值得买的东西安排财产并购基金的意向宣布了孤独反对的理由:合同书最后的授予报酬、股权证券选择标号健康状态;合同书公司来自安排勤劳并购基金。。

    3、2016年6月7日第三届董事会第三十次会,我有兴趣健康状态最后股权证券选择的驱动目的、股权证券选择标号、行权价钱及预留选择行权价钱和大约公司首期股权证券选择另外的次及预留赋予股权证券选择最早行权的意向宣布了孤独反对的理由:对驱动情郎的合同书、股权证券选择标号、行权价钱和替补队员选择行权价钱的健康状态,它还中和已赋予但未辩解行使的共用。;合同书公司首期股权证券选择驱动设计作品情节最后的赋予股权证券选择另外的次及预留赋予股权证券选择最早行权的驱动情郎在公司《首期股权证券选择驱动设计作品情节(草案修正稿)》规则的行权期行家权。

    4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次会,我恐怕孤独董事报考者的建造、就与薪酬关心的事项宣布了孤独反对的理由。:合同书意味着孔祥云神学家为孤独董事;合同书修正公司董事、监事、高级实行人员薪酬实行办法。

三、董事会各专门手续费任务境况

    董事会设两个专业手续费。:审计手续费及薪酬及评价手续费。讲第三届审计手续费的身体部位,也第三届薪酬与中止手续费的身体部位。,僵硬的如《董事会审计手续费议事有规律的》及《董事会薪酬与中止手续费议事有规律的》,刻苦清偿地演技证券,2016年主要证券如次:

    1、审计手续费的任务

    讲第三届董事会审计手续费主席,符合用电话通知和掌管非盟政务会会,2016年1月1日至2016年7月28日,审计手续费用电话通知了两遍会,第三届审计手续费停止了两遍会。,我亲自加入了两遍会。报酬经过了随球意向:《大约公司2015年度民族语言总体审计战术的意向》、大约公司2016年度待在家里的审计设计作品情节的意向、《大约续签天健会计公司(特别普通停泊)的意向》,按期与公司待在家里的审计机构沟通,对其停止指示方向,在实践中增加积极的反对的理由,就关心事项作出解决,由董事会报酬。

    2、薪酬与中止手续费任务境况

    2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价手续费共停止四次会,在内地第三届董事会薪酬及评价手续费共停止四次会,我亲自加入了四次会。会报酬经过了《2015年度高管表现薪酬中止谋划》、论初始股权证券选择驱动设计作品情节的健康状态、切断赋予选择的中和标号和提议、论初始股权证券选择驱动设计作品情节的情郎健康状态、选择标号、行权价钱和中和的票据、《大约首期股权证券选择驱动设计作品情节最后的赋予选择另外的个行权期及预留赋予选择第独一行权期可能的权的意向》、最后的股权证券选择驱动设计作品情节首先演技期意向、大约修正案<董事、监事和高级实行人员薪酬实行办法的意向》。>

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