长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_长盈精密(300115)

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长盈精细:2016年度孤独董事表明(詹伟哉)

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公报日期:2017-03-24
                       2016年度孤独董事表明

                                   (詹伟哉)

同伴和同伴代表:

    自己作为深圳行政长官盈精细技术爱好有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会孤独董事,坚持公司条例、柴纳证券人的监督监督委任状在流行中的成立的指导者反对、深圳证券交易创业板市场占有率上市规章的相互关系法度、控制和控制、公司社会事业机构的规则,如孤独的任务社会事业机构,在我供职学时,活期懂公司的财务和经纪全音程,可信赖的实行孤独董事的相互关系天职,积极的与公司叫进来的相互关系代表大会,一本正经审察手势及相互关系代表大会现金,对董事会的相互关系事项颁发孤独反对,使充分活动孤独董事的功能,保养公司法定权益的竭力;。我曾经退役六年了。,在H完事后辞去公司孤独董事岗位。。如柴纳证监会发行的《在流行中的增强社会公众股同伴权益保卫的若干规则》和《深圳证券交易创业板股票上市的公司阐明运作表明》的涉及召唤,现将2016年度自己实行孤独董事的天职境遇表明如次:

一、列席董事会和同伴大会

    1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、同伴大会的叫进来契合法度规则。,公司重要人物经纪方针决策和及其他重要人物事项曾经实行。

    2、列席董事会:

    2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自与了七次董事会代表大会。,未付托及其他孤独董事列席这次代表大会的,作为一名孤独董事,我对董事会的提议未履行反对,而且,董事会深思的全部的相互关系手势均投投票赞成者。。

              应列席   现场列席   表达提议   付托列席               设想延续

   姓名       次数      次数       厕人数       次数     未履行次数   变动从而产生断层两遍

                                                                              席代表大会

  詹伟哉       7          2             5             0          0          否

    3、列席同伴会

    2016年1月1日至2016年7月28日,公司叫进来了同伴会。,雄辩的第三届董事会的孤独董事,与同伴会。代表大会中,一本正经听取了入席同伴的询问和谈,监督层对同伴和处死指令所做任务的表明,增强对公司任务使突出获得境遇的看法。

二 、公司重要人物事项阐明

    如《深圳证券交易创业板市场占有率上市规章》、《公司控制》、孤独董事任务社会事业机构及及其他相互关系法度、法度法规的涉及规则,我在代表大会学时就涉及事项颁发了以下孤独反对::1、董事会次货十七次代表大会,2016年3月29日,我使烦恼2015年的年度表明、2015年度公司利润分派打算、续签天健会计事务所(特别普通伙伴关系)、对公司分店的提案颁发了孤独反对。:赞同2015年度表明相互关系记录和2015年度分派预案;赞同持续雇用天健会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度审计机构;赞同公司为公司零用钱装备批准。

    2、2016年4月20日委员会次货十九个次代表大会,论对准市场占有率得到或获准举行选择促进使突出的目的、得到或获准举行选择量及吊销地区已赋予得到或获准举行选择和在流行中的公司与量鼎资金监督(上海)爱好有限公司协同花费成立管辖范围并购基金的手势颁发了孤独反对:赞同一号流的授予酬金、市场占有率得到或获准举行选择量对准;赞同公司新入会的人成立勤劳并购基金。。

    3、2016年6月7日第三届董事会第三十次代表大会,我有兴趣对准首次市场占有率得到或获准举行选择的促进目的、市场占有率得到或获准举行选择量、行权价钱及预留得到或获准举行选择行权价钱和在流行中的公司首期市场占有率得到或获准举行选择次货次及预留赋予市场占有率得到或获准举行选择高音部行权的手势颁发了孤独反对:对促进女朋友的赞同、市场占有率得到或获准举行选择量、行权价钱和进入蜂箱得到或获准举行选择行权价钱的对准,它还偿还已赋予但未使能够行使的爱好。;赞同公司首期市场占有率得到或获准举行选择促进使突出一号流的赋予市场占有率得到或获准举行选择次货次及预留赋予市场占有率得到或获准举行选择高音部行权的促进女朋友在公司《首期市场占有率得到或获准举行选择促进使突出(草案稿件退修)》规则的行权期行家权。

    4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次代表大会,我使烦恼孤独董事申请求职者的被提名、就与薪酬涉及的事项颁发了孤独反对。:赞同指派孔祥云长官为孤独董事;赞同修正公司董事、监事、高级监督人员薪酬监督办法。

三、董事会各专门委任状任务境遇

    董事会设两个专业委任状。:审计委任状及薪酬及评价委任状。雄辩的第三届审计委任状的分子,亦第三届薪酬与估计委任状的分子。,严密的依据《董事会审计委任状议事规章》及《董事会薪酬与估计委任状议事规章》,勤勉的宣告无罪地实行天职,2016年主要天职如次:

    1、审计委任状的任务

    雄辩的第三届董事会审计委任状主席,一本正经叫进来和掌管非盟委员会代表大会,2016年1月1日至2016年7月28日,审计委任状叫进来了两遍代表大会,第三届审计委任状举行了两遍代表大会。,我亲自与了两遍代表大会。深思经过了随后手势:《在流行中的公司2015年度表明总体审计战术的手势》、在流行中的公司2016年度心爱的审计使突出的手势、《在流行中的续签天健会计事务所(特别普通伙伴关系)的手势》,活期与公司心爱的审计机构沟通,对其举行指导者,在实践中礼物积极的反对,就涉及事项作出坚决,由董事会深思。

    2、薪酬与估计委任状任务境遇

    2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价委任状共举行四次代表大会,在内的第三届董事会薪酬及评价委任状共举行四次代表大会,我亲自与了四次代表大会。代表大会深思经过了《2015年度高管表现薪酬估计打算》、论初始市场占有率得到或获准举行选择促进使突出的对准、地区赋予得到或获准举行选择的偿还量和提议、论初始市场占有率得到或获准举行选择促进使突出的女朋友对准、得到或获准举行选择量、行权价钱和偿还的票据、《在流行中的首期市场占有率得到或获准举行选择促进使突出一号流的赋予得到或获准举行选择次货个行权期及预留赋予得到或获准举行选择一号体行权期可行的权的手势》、一号流的市场占有率得到或获准举行选择促进使突出一号处死期手势、在流行中的修正案<董事、监事和高级监督人员薪酬监督办法的手势》。>

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