长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_长盈精密(300115)

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长盈紧密:2016年度孤独董事传达(詹伟哉)

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公报日期:2017-03-24
                       2016年度孤独董事传达

                                   (詹伟哉)

成为搭档和成为搭档代表:

    个人作为深圳元首盈紧密技术提供货物有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会孤独董事,遵守公司条例、中国1971证券人的监督明智地使用指派就使被安排好的长途客运汽车提议、深圳证券交易税创业板自有资金上市不变的的互插法度、宪法和宪法、公司方法的规则,如孤独的任务方法,在我供职次,时限默认公司的财务和经纪正式的,正处决孤独董事的互插契约,正的致力于公司集合的互插降神会,仔细审察向某人点头或摇头示意及互插降神会布,对董事会的互插事项颁发孤独提议,使充分活动孤独董事的功能,停止辩护公司法定利息的杰作;。我曾经退役六年了。,在H平息后辞去公司孤独董事义务。。理由中国1971证监会公布的《就增强社会公众股成为搭档权益护卫队的若干规则》和《深圳证券交易税创业板股票上市的公司阐明书运作导》的顾虑询问,现将2016年度个人处决孤独董事的契约境遇传达列举如下:

一、列席董事会和成为搭档大会

    1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、成为搭档大会的集合契合法度规则。,公司大调经纪方针决策和另一大调事项曾经处决。

    2、列席董事会:

    2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自致力于了七次董事会降神会。,未付托另一孤独董事列席这次降神会的,作为一名孤独董事,我对董事会的提议没意见不同,而且,董事会评议的自己的事物互插向某人点头或摇头示意均投要。。

              应列席   现场列席   通讯投票数   付托列席               假设延续

   姓名       次数      次数       插脚人数       次数     不参加次数   挑剔两倍

                                                                              席降神会

  詹伟哉       7          2             5             0          0          否

    3、列席成为搭档会

    2016年1月1日至2016年7月28日,公司集合了成为搭档会。,讲第三届董事会的孤独董事,致力于成为搭档会。降神会中,仔细听取了入席成为搭档的张望和讲,明智地使用层对成为搭档和管理的所做任务的传达,增强对公司任务为设计情节完整的境遇的认得。

二 、公司大调事项阐明

    理由《深圳证券交易税创业板自有资金上市不变的》、《公司宪法》、孤独董事任务方法及另一互插法度、法度法规的顾虑规则,我在降神会次就顾虑事项颁发了以下孤独提议::1、董事会次货十七次降神会,2016年3月29日,我烦恼2015年的年度传达、2015年度公司利润分派突出、续签天健会计事务所(特别普通伙伴关系)、对公司分店的提案颁发了孤独提议。:认为正确无误2015年度传达互插排成一行行走和2015年度分派预案;认为正确无误持续保持天健会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度审计机构;认为正确无误公司为公司奖金供给物确认达标证。

    2、2016年4月20日协商会议次货第十九次降神会,论苗条的自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节的目的、得到或获准停止选择等于及登记零件已赋予得到或获准停止选择和就公司与量鼎资金明智地使用(上海)提供货物有限公司协同值得买的东西使被安排好从事工业界的并购基金的向某人点头或摇头示意颁发了孤独提议:认为正确无误居于首位地流的授予酬谢、自有资金得到或获准停止选择等于苗条的;认为正确无误公司创始使被安排好工业界并购基金。。

    3、2016年6月7日第三届董事会第三十次降神会,我有兴趣苗条的高音的自有资金得到或获准停止选择的应激反应目的、自有资金得到或获准停止选择等于、行权价钱及预留得到或获准停止选择行权价钱和就公司首期自有资金得到或获准停止选择次货次及预留赋予自有资金得到或获准停止选择基本的行权的向某人点头或摇头示意颁发了孤独提议:对应激反应不赞成的认为正确无误、自有资金得到或获准停止选择等于、行权价钱和贮备得到或获准停止选择行权价钱的苗条的,它还注销已赋予但未确认达标行使的提供货物。;认为正确无误公司首期自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节居于首位地流的赋予自有资金得到或获准停止选择次货次及预留赋予自有资金得到或获准停止选择基本的行权的应激反应不赞成在公司《首期自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节(草案稿件退修)》规则的行权期能手权。

    4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次降神会,我烦恼孤独董事攻读学位者的建造、就与薪酬顾虑的事项颁发了孤独提议。:认为正确无误指派孔祥云教员为孤独董事;认为正确无误修正公司董事、监事、高级明智地使用人员薪酬明智地使用办法。

三、董事会各专门指派任务境遇

    董事会设两个专业指派。:审计指派及薪酬及评价指派。讲第三届审计指派的盟员,也第三届薪酬与考勤指派的盟员。,枯燥的依照《董事会审计指派议事不变的》及《董事会薪酬与考勤指派议事不变的》,坚韧清偿地处决契约,2016年主要契约列举如下:

    1、审计指派的任务

    讲第三届董事会审计指派主席,正大光明叫进来和掌管非盟协商会议降神会,2016年1月1日至2016年7月28日,审计指派集合了两倍降神会,第三届审计指派停止了两倍降神会。,我亲自致力于了两倍降神会。评议经过了随后向某人点头或摇头示意:《就公司2015年度传达总体审计战术的向某人点头或摇头示意》、就公司2016年度乳房审计为设计情节的向某人点头或摇头示意、《就续签天健会计事务所(特别普通伙伴关系)的向某人点头或摇头示意》,时限与公司乳房审计机构沟通,对其停止长途客运汽车,在实践中养育建设性的提议,就顾虑事项作出比分,由董事会评议。

    2、薪酬与考勤指派任务境遇

    2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价指派共停止四次降神会,经过第三届董事会薪酬及评价指派共停止四次降神会,我亲自致力于了四次降神会。降神会评议经过了《2015年度高管表演薪酬考勤突出》、论初始自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节的苗条的、零件赋予得到或获准停止选择的注销等于和提议、论初始自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节的不赞成苗条的、得到或获准停止选择等于、行权价钱和注销的票据、《就首期自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节居于首位地流的赋予得到或获准停止选择次货个行权期及预留赋予得到或获准停止选择居于首位地行权期可行的权的向某人点头或摇头示意》、居于首位地流的自有资金得到或获准停止选择应激反应为设计情节居于首位地处决期向某人点头或摇头示意、就修正案<董事、监事和高级明智地使用人员薪酬明智地使用办法的向某人点头或摇头示意》。>

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