东华软件股份公司第四次董事会第十六次会议决议公告

纸编码:002065 纸略号:东华软件 公报号:2012-003

东华软件使参与公司

董事会解决案第十六次相遇四的次相遇

公司和董事会的主宰会员都使发誓了我的事实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降下。

东华软件公司四的届董事会第十六次相遇:00在公司相遇室。相遇应由10位董事列席。,9人,张守文假造是一位孤独董事,他不照顾重商主义。,Wu Miao假造是孤独董事,有权开票。。在内地,5名副董事逃脱了公司或企业事项的由舆论决定。。相遇由董事会主席薛翔东掌管。,主宰的有使用才能的人都列席。。这次相遇的来访和由舆论决定顺序与COM分歧。、《公司条例》和议事程序的公司或企业规则。与会董事的思索,队形顺风的解决:

相遇以5票由舆论决定经过。、0票反,0弃权,对股权证券选择驱动一块地赋予中间定位事项的打手势要求。导演Lv Bo、夏金佩服拜、李建国、杨健、郑晓庆作为即将到来的股权驱动一块地的受益物主,戒除了VO。。

范围股权证券选择的方针决策和审批行动方向,董事会决定于2012年1月18日发奖。,向364位驱动宾语赋予1180万7000股权证券选择。

《对股权证券选择驱动一块地赋予中间定位事项的公报》详见2012年1月19日的《奇纳纸报》、纸时报与潮流信息网(www. CNnFiel.com)。

公司孤独董事就该事项颁发的孤独反对的理由详见2012年1月19日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

备查用锉锉:

1、东华软件公司四的届董事会第十六次相遇;

2、东华软件公司孤独董事的孤独反对的理由。

本公报。

东华软件使参与公司

董事会

2012年1月19日

纸编码:002065 纸略号:东华软件 公报号:2012-004

东华软件使参与公司

SU第七届市政服务机构四的次相遇公报

公司和董事会的主宰会员都使发誓了我的事实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降下。

东华软件公司四的届中西部及东部各州的县议会第七次相遇:00在公司相遇室。3位监事应列席相遇。,现实照顾3人。,相遇由苏根继假造掌管,他是超级的电视业委员的来访人。。这次相遇的来访和由舆论决定顺序与COM分歧。、公司条例的公司或企业规则等。,插上一手监事的仔细考虑和由舆论决定,队形顺风的解决:

相遇以3票由舆论决定经过。,0票反,0弃权,对股权证券选择驱动一块地赋予中间定位事项的打手势要求。

中西部及东部各州的县议会复核了赋予第二方的驱动目的清单。,以为:该股权驱动一块地决定的364个驱动宾语具有、《纸法》、公司条例及以此类推法度、规章和正常化用锉锉规则的资历,股票上市的公司股权驱动使用办法的遵照、股权驱动事项第1号备查簿、2号、第3条规则促进宾语的制约,作为公司股权证券选择驱动的主部,其资历、无效;与股权证券选择切中要害驱动宾语分歧。

本公报。

东华软件使参与公司

2012年1月19日

纸编码:002065 纸略号:东华软件 公报号:2012-005

东华软件使参与有限公司对股权证券选择中间定位事项的预示

公司和董事会的主宰会员都使发誓了我的事实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或陆军少校降下。

东华软件使参与有限公司(以下略号公司)、“本公司”)2012年1月18日召集的四的届董事会第十六次相遇决定赋予公司364名驱动宾语重新考虑1,180万7000股权证券选择,发奖日期是2012年1月18日。,使忧虑价是21.59元。。

一、股权证券选择驱动一块地的方针决策顺序与审批

1、2011年12月7日,公司四的届董事会第十四次相遇仔细考虑经过了东华软件使参与公司股权证券选择驱动突出 (草案)(以下略号草案)及其摘要、东华软件使参与公司股权证券选择驱动突出执行核实使用办法》(以下略号“《核实办法》”)、自找麻烦股东大会归因于博的打手势要求,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的理由。。

同日,在四的届中西部及东部各州的县议会第五次相遇上、《核实办法》、东华软件使参与公司股权证券选择驱动突出(草案)驱动宾语名单》(以下略号“《驱动名单》”)。

2011年12月12日,公司将公司或企业驱动一块地的申请材料申报奇纳纸监督使用委员(以下略号“证监会”)立案。

2、2011年12月20日,证监会反应,东华软件使参与公司股权证券选择驱动突出 (草案)证监会主编草案(以下略号主编)。

3、2011年12月30日,四的届董事会第十五次相遇当播音员SH预示,股权驱动中间定位事项的沉思。

4、2012年1月17日,2012宁愿届暂时股东大会经过主编草案、《核实办法》、自找麻烦股东大会归因于博的打手势要求。

5、2012年1月18日,公司四的届董事会第十六次相遇对股权证券选择驱动一块地赋予中间定位事项的打手势要求,决定发奖日期是2012年1月18日。,孤独董事对ST赋予日期颁发孤独反对的理由。

同日,公司四的届中西部及东部各州的县议会第七次相遇对股权证券选择驱动一块地赋予中间定位事项的打手势要求。

二、股权证券选择的赋予制约及BOA的描绘

(1)驱动宾语赋予股权证券选择的制约。

范围公司的股权驱动一块地,股权证券选择驱动宾语,只得同时内容顺风的制约:

1、缺少公司有顺风的境遇经过

(1)近似每一财政年度财务会计报表被审定会计师号无效反对的理由或许无法表现反对的理由的查帐报告;

(2)晚近,证监会已对陆军少校行政处罚。;

(3)奇纳纸监督使用委员保养的以此类推境遇。

2、缺少顺风的动机宾语产生。

(1)在过来三年中,纸交易所早已发布判决书正式指控或取消;

(2)奇纳证监会在过来三年中已作出行政处罚。;

(3)公司董事不应被约定为公司董事。、特等使用包围;

(4)以此类推爱挑剔的违背公司公司或企业规则的。

(二)董事会对发奖制约的称心度描绘

经董事会复核,无论是公司应该驱动目的都缺少这样的的影响。,契合赋予股权证券选择制约。公司的孤独董事对此推荐了孤独的反对的理由。。

三、股权驱动一块地与股权驱动的分别

执行的股权驱动一块地与透露的股权分歧。,缺少分别。。

四、股权证券选择赋予日期、赋予宾语、赋予等同和行使价钱

1、这次股权驱动一块地的赋予日期:2012年1月18日。

2、股权驱动一块地赋予的股权证券选择为1。,180万7000份,每份股权证券选择赞成在实用的权日以先期决定的行权价钱和行权制约买1公正裁决公司人民币权益股的加标题,标的股权证券的等同是1。,180万7000股,占公司总公正裁决的53,74万4000股切中要害2.2246%股。驱动目的包孕公司董事。、特等使用参谋、生意与效能系统、在市场上出售某物系统、技术系统、用桩区分分店参谋,社区364人,这次股权驱动一块地的驱动目的清单如次。:

序号 姓名 地方 司/分店 使参与准许(10000股)
董事、特等使用参谋(11人) 89
吕波 董事、校长 总店 10
夏金佩服拜 董事、副校长 总店
李建国 董事、副校长 总店
杨健 董事、董秘、财务总监 总店
郑小青 董事 总店
金伟 副校长 总店
黄兴遗产 副校长 总店
林文平 副校长 总店
刘志华 副校长 总店
10 高书敬 副校长 总店
11 李强 副校长 总店

生意与效能系统(4人) 14
12 叶莉 执行处理者 总会计部门
13 忻进 贸易总监 贸易部
14 李泽 服务管理程序 贸易部
15 高坚军 服务管理程序 贸易部
在市场上出售某物系统(70人) 263.5
16 Xu de力 执行处理者 在市场上出售某物一本
17 韩世斌 执行处理者 医学科
18 董国勇 执行处理者 财务(软件)部
19 邓俊 执行处理者 财务(专业综合考试)部
20 李大新 执行处理者 安徽地域
21 阮晋 执行处理者 在市场上出售某物二部
22 瓦伊格 执行处理者 天津区域
23 韩志宏 执行处理者 镜头日分
24 沈连锦 执行处理者 新技术部
25 尹继南 执行处理者 农商品司
26 北伟峰 执行处理者 片面预算软件司
27 高瞻 执行处理者 四川区域
28 董滨 执行处理者 山东区域
29 李旭 执行处理者 内蒙古区域
30 陈迪林 执行处理者 广东区域
31 江景涛 执行处理者 纸部
32 雁鸣声 执行处理者 新疆区域
33 王克武 执行处理者 湖南区域
34 朱萍 执行处理者 上海区域
35 吴定 执行处理者 江苏区域
36 任安青年 副执行处理者 资金日分
37 薛小鹏 副执行处理者 电网络使用商品部
38 谢继东 副执行处理者 资金日分
39 王磊 副执行处理者 安徽地域

40 王熙锐 副执行处理者 安徽地域
41 刘健春 副执行处理者 安徽地域
42 黄城 副执行处理者 新技术部
43 刘东峰 副执行处理者 河南地域
44 杨海林 副执行处理者 煤炭日分
45 李楠 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
46 王勇 在市场上出售某物总监 黑龙江地域
47 雪冤雷 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物二部
48 徐宝 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
49 倪伟华 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
50 梅玉梅 在市场上出售某物总监 黑龙江地域
51 于另外的说 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物二部
52 刘静 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物二部
53 周军 在市场上出售某物总监 江苏区域
54 李立娜 在市场上出售某物总监 新技术部
55 李厚恒 在市场上出售某物总监 河南地域
56 文海 在市场上出售某物总监 河南地域
57 王莹书 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
58 蓝晔 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
59 顶峰 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
60 剑与剑 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
61 高毅 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
62 玉龙军 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
63 贾丙伟 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
64 朱永色 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物二部
65 余厚刚 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物二部
66 防喷器勒之星 在市场上出售某物总监 在市场上出售某物一本
67 杰西卡 在市场上出售某物总监 电网络使用商品部
68 曹荣海 在市场上出售某物总监 电网络使用商品部
69 韩正义 在市场上出售某物总监 西南区域
70 董晓燕 在市场上出售某物总监 山东区域
71 宋燕琴 在市场上出售某物总监 武汉区域
72 张楠 在市场上出售某物总监 河南地域
73 张明刚 在市场上出售某物总监 上海区域
74 马仁磊 在市场上出售某物总监 江苏区域
75 唐月华 在市场上出售某物总监 广州区域
76 君主的做作 在市场上出售某物处理者 资金日分
77 胡永军 在市场上出售某物处理者 资金日分
78 王肖扬 在市场上出售某物处理者 现在称Beijing区域
79 朱明强 在市场上出售某物处理者 广州区域
80 邱浩春 在市场上出售某物处理者 深圳地域
81 刘勇 在市场上出售某物处理者 湖南区域
82 梁加雪 在市场上出售某物处理者 河北区域
83 马传银 在市场上出售某物处理者 在市场上出售某物二部
84 张军 在市场上出售某物处理者 纸部
85 徐伯丹 在市场上出售某物处理者 纸部

技术系统(235人) 632.2
86 明亮的 副执行处理者 医学科
87 辛云章 副执行处理者 医学科
88 周志强 副总工程师 医学科
89 赵连军 副总工程师 医学科
90 温珩 技术总监 医学科
91 吴群科 技术总监 医学科
92 赵长忠 技术总监 医学科
93 张小宇 技术总监 医学科
94 郭子涛 技术总监 医学科
95 张雪燕 技术总监 医学科
96 李国良 技术副总监 医学科
97 赵红军 技术副总监 医学科
98 赵光辉 技术副总监 医学科
99 刘旭笙 技术副总监 医学科
100 魏郭鑫 技术副总监 医学科
101 龚景春 技术副总监 医学科
102 李瑞林 商品处理者 医学科
103 赵文华 商品处理者 医学科
104 祁少锷 商品处理者 医学科
105 杨艳秀 商品处理者 医学科
106 胡华明 商品处理者 医学科
107 范德东 商品处理者 医学科
108 玉垫 商品处理者 医学科
109 周帆 商品处理者 医学科
110 周勇帮 商品处理者 医学科
111 刘书凤

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