长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_长盈精密(300115)

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长盈精细:2016年度孤独董事谈(詹伟哉)

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公报日期:2017-03-24
                       2016年度孤独董事谈

                                   (詹伟哉)

配偶和配偶代表:

    自己作为深圳最高层使用者盈精细技术命运有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会孤独董事,遵守公司条例、奇纳证券人的监督使用委员就引起的带领联想、深圳证券交易创业板市场占有率上市规则的相干法度、解决和解决、公司方法的规则,如孤独的任务方法,在我供职句号,按期领会公司的财务和经纪使习惯于,正确的实行孤独董事的相干职责或任务,正的侍候公司聚集的相干大会,掌管审察运动及相干大会从科学实验中提取的价值,对董事会的相干事项宣布孤独联想,使充分活动孤独董事的功能,保养公司法定权益的尝试;。我曾经退役六年了。,在H逝世后辞去公司孤独董事上班。。土地奇纳证监会公映的新影片的《就增强社会公众股配偶权益防护措施的若干规则》和《深圳证券交易创业板股票上市的公司直立支柱运作指向》的关心需要,现将2016年度自己实行孤独董事的职责或任务状况谈如次:

一、列席董事会和配偶大会

    1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、配偶大会的聚集契合法度规则。,公司值得注意的经纪方针决策和安宁值得注意的事项曾经实行。

    2、列席董事会:

    2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自侍候了七次董事会大会。,未付托安宁孤独董事列席这次大会的,作为一名孤独董事,我对董事会的提议缺少反对的理由,而且,董事会细想的掌握相干运动均投可以。。

              应列席   现场列席   一致投票权   付托列席               即使延续

   姓名       次数      次数       插上一手人数       次数     未履行任务或责任次数   过错两遍

                                                                              席大会

  詹伟哉       7          2             5             0          0          否

    3、列席配偶会

    2016年1月1日至2016年7月28日,公司聚集了配偶会。,演讲的第三届董事会的孤独董事,侍候配偶会。大会中,掌管听取了入席配偶的恶作剧和谈,使用层对配偶和实行者所做任务的谈,增强对公司任务使突出充分发挥潜在的能力状况的认得。

二 、公司值得注意的事项阐明

    土地《深圳证券交易创业板市场占有率上市规则》、《公司解决》、孤独董事任务方法及安宁相干法度、法度法规的关心规则,我在大会句号就关心事项宣布了以下孤独联想::1、董事会第二的十七次大会,2016年3月29日,我使烦恼2015年的年度谈、2015年度公司利润分派课程、续签天健会计事务所(特别普通停泊)、对公司分店的提案宣布了孤独联想。:开始任职2015年度谈相干发稿和2015年度分派预案;开始任职持续雇用天健会计事务所(特别普通停泊)为公司2016年度审计机构;开始任职公司为公司津贴想要保证。

    2、2016年4月20日委员会第二的十九岁次大会,论装束市场占有率选项鼓励使突出的目的、选项总计及登记分得的财产已赋予选项和就公司与量鼎资金使用(上海)命运有限公司协同授予引起范围并购基金的运动宣布了孤独联想:开始任职最早的授予酬金、市场占有率选项总计装束;开始任职公司被传授初步知识的引起勤劳并购基金。。

    3、2016年6月7日第三届董事会第三十次大会,我有兴趣装束声母市场占有率选项的鼓励目的、市场占有率选项总计、行权价钱及预留选项行权价钱和就公司首期市场占有率选项第二的次及预留赋予市场占有率选项基本的行权的运动宣布了孤独联想:对鼓励宾语的开始任职、市场占有率选项总计、行权价钱和积累选项行权价钱的装束,它还去掉已赋予但未归因于行使的命运。;开始任职公司首期市场占有率选项鼓励使突出最早的赋予市场占有率选项第二的次及预留赋予市场占有率选项基本的行权的鼓励宾语在公司《首期市场占有率选项鼓励使突出(草案稿件退修)》规则的行权期鉴赏家权。

    4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次大会,我使烦恼孤独董事攻读学位者的著名的、就与薪酬关心的事项宣布了孤独联想。:开始任职使服役孔祥云教练机为孤独董事;开始任职修正公司董事、监事、高级使用人员薪酬使用办法。

三、董事会各专门委员任务状况

    董事会设两个专业委员。:审计委员及薪酬及评价委员。演讲的第三届审计委员的构件,亦第三届薪酬与调查委员的构件。,严密的比照《董事会审计委员现行命令》及《董事会薪酬与调查委员现行命令》,勤劳宣告无罪地实行职责或任务,2016年主要职责或任务如次:

    1、审计委员的任务

    演讲的第三届董事会审计委员主席,掌管集结和掌管非盟委员会大会,2016年1月1日至2016年7月28日,审计委员聚集了两遍大会,第三届审计委员举行了两遍大会。,我亲自侍候了两遍大会。细想经过了随后运动:《就公司2015年度谈总体审计战术的运动》、就公司2016年度内地审计使突出的运动、《就续签天健会计事务所(特别普通停泊)的运动》,按期与公司内地审计机构沟通,对其举行带领,在实践中目前的建设性的联想,就关心事项作出靠判定击败,由董事会细想。

    2、薪酬与调查委员任务状况

    2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价委员共举行四次大会,在内地第三届董事会薪酬及评价委员共举行四次大会,我亲自侍候了四次大会。大会细想经过了《2015年度高管表演薪酬调查课程》、论初始市场占有率选项鼓励使突出的装束、分得的财产赋予选项的去掉总计和提议、论初始市场占有率选项鼓励使突出的宾语装束、选项总计、行权价钱和去掉的票据、《就首期市场占有率选项鼓励使突出最早的赋予选项第二的个行权期及预留赋予选项优先体行权期可加工的权的运动》、最早的市场占有率选项鼓励使突出优先表演期运动、就修正案<董事、监事和高级使用人员薪酬使用办法的运动》。>

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