长盈精密:独立董事2016年度述职报告(詹伟哉)_长盈精密(300115)

测定:本地新闻总旷日持久的:手写本。 贴壁纸建模:手写本

长盈精细:2016年度孤独董事说(詹伟哉)

  检查PDF原文

公报日期:2017-03-24
                       2016年度孤独董事说

                                   (詹伟哉)

使合作和使合作代表:

    个人作为深圳行政长官盈精细技术共同承担有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会孤独董事,遵守公司条例、奇纳证券人的监督应付政务会关心创建的有指导意义的事物提议、深圳产权证券交易所创业板产权证券上市分类的相互关系法度、规则和规则、公司规则的规则,如孤独的任务规则,在我供职音长,按期知识公司的财务和经纪地位,效忠的臣民表演孤独董事的相互关系行使职责,正量接合处公司邀集的相互关系警卫官,本着良心的审察动机及相互关系警卫官让吃饱,对董事会的相互关系事项宣布孤独提议,使充分活动孤独董事的功能,预防性维修公司法定权益的娓;。我曾经参军六年了。,在H结束后辞去公司孤独董事宣布。。粉底奇纳证监会预告的《关心增强社会公众股使合作权益备款以支付的若干规则》和《深圳产权证券交易所创业板股票上市的公司标准运作外观》的参与者想要,现将2016年度个人表演孤独董事的行使职责状态说列举如下:

一、列席董事会和使合作大会

    1、2016年1月1日至2016年7月28日,董事会、使合作大会的邀集契合法度规则。,公司重要的经纪方针决策和如此等等重要的事项曾经表演。

    2、列席董事会:

    2016年1月1日至2016年7月28日,我亲自接合处了七次董事会警卫官。,未付托如此等等孤独董事列席这次警卫官的,作为一名孤独董事,我对董事会的提议缺少不称许,而且,董事会考察的尽量的相互关系动机均投可以。。

              应列席   现场列席   通讯投票表决   付托列席               倘若延续

   姓名       次数      次数       参与者人数       次数     拖欠次数   变动从而产生断层两倍

                                                                              席警卫官

  詹伟哉       7          2             5             0          0          否

    3、列席使合作会

    2016年1月1日至2016年7月28日,公司邀集了使合作会。,谈第三届董事会的孤独董事,接合处使合作会。警卫官中,本着良心的听取了入席使合作的发问和从某种观点来说,应付层对使合作和政府部门的所做任务的说,增强对公司任务测算表使完满状态的看法。

二 、公司重要的事项阐明

    粉底《深圳产权证券交易所创业板产权证券上市分类》、《公司规则》、孤独董事任务规则及如此等等相互关系法度、法度法规的参与者规则,我在警卫官音长就参与者事项宣布了以下孤独提议::1、董事会秒十七次警卫官,2016年3月29日,我撕咬2015年的年度说、2015年度公司利润分派培养、续签天健会计事务所(特别普通停泊)、对公司分店的提案宣布了孤独提议。:称许2015年度说相互关系贴壁纸和2015年度分派预案;称许持续利用天健会计事务所(特别普通停泊)为公司2016年度审计机构;称许公司为公司默认现在批准。

    2、2016年4月20日董事会秒十九岁次警卫官,论苗条的产权证券选项鼓励测算表的目的、选项全部含义及吊销把正式送入精神病院已赋予选项和关心公司与量鼎资金应付(上海)共同承担有限公司协同投入创建产业的并购基金的动机宣布了孤独提议:称许概要的授予嘉奖、产权证券选项全部含义苗条的;称许公司主办者创建产业并购基金。。

    3、2016年6月7日第三届董事会第三十次警卫官,我有兴趣苗条的首字母的产权证券选项的鼓励目的、产权证券选项全部含义、行权价钱及预留选项行权价钱和关心公司首期产权证券选项秒次及预留赋予产权证券选项高音部行权的动机宣布了孤独提议:对鼓励反对的称许、产权证券选项全部含义、行权价钱和蜂箱选项行权价钱的苗条的,它还移居已赋予但未批准行使的共同承担。;称许公司首期产权证券选项鼓励测算表概要的赋予产权证券选项秒次及预留赋予产权证券选项高音部行权的鼓励反对在公司《首期产权证券选项鼓励测算表(草案稿件退修)》规则的行权期权威权。

    4、2016年7月13日第三届董事会第三十一次警卫官,我撕咬孤独董事报考者的建造、就与薪酬参与者的事项宣布了孤独提议。:称许委任状孔祥云博士为孤独董事;称许修正公司董事、监事、高级应付人员薪酬应付办法。

三、董事会各专门政务会任务状态

    董事会设两个专业政务会。:审计政务会及薪酬及评价政务会。谈第三届审计政务会的分子,亦第三届薪酬与鉴定政务会的分子。,紧缩的禀承《董事会审计政务警卫官事分类》及《董事会薪酬与鉴定政务警卫官事分类》,勤奋的尽职地表演行使职责,2016年主要行使职责列举如下:

    1、审计政务会的任务

    谈第三届董事会审计政务会主席,本着良心的邀集和掌管非盟董事会警卫官,2016年1月1日至2016年7月28日,审计政务会邀集了两倍警卫官,第三届审计政务会举行了两倍警卫官。,我亲自接合处了两倍警卫官。考察经过了拥护者动机:《关心公司2015年度说总体审计战术的动机》、关心公司2016年度外部审计测算表的动机、《关心续签天健会计事务所(特别普通停泊)的动机》,按期与公司外部审计机构沟通,对其举行有指导意义的事物,在实践中现在建设性的提议,就参与者事项作出成功实现的事,由董事会考察。

    2、薪酬与鉴定政务会任务状态

    2016年1月1日至2016年7月28日,薪酬及评价政务会共举行四次警卫官,内脏第三届董事会薪酬及评价政务会共举行四次警卫官,我亲自接合处了四次警卫官。警卫官考察经过了《2015年度高管表现薪酬鉴定培养》、论初始产权证券选项鼓励测算表的苗条的、把正式送入精神病院赋予选项的移居全部含义和提议、论初始产权证券选项鼓励测算表的反对苗条的、选项全部含义、行权价钱和移居的票据、《关心首期产权证券选项鼓励测算表概要的赋予选项秒个行权期及预留赋予选项第本人行权期可加工的权的动机》、概要的产权证券选项鼓励测算表头等表演期动机、关心修正案<董事、监事和高级应付人员薪酬应付办法的动机》。>

发表评论